Kasama sa pagtuklas ng pandaraya ang mga aksyon o hakbang na kinakailangan upang matukoy ang mga katotohanan na nagpapatunay ng hindi magagandang kilos, pang-aabuso, at paggawa ng pandaraya. Ang mga pagkilos na nagsisiyasat ay hindi kasangkot sa prosesong ito, na naglalayon sa paglilinaw ng mga pamamaraan ng pagnanakaw, laki at motibo. Ang pandaraya ay itinuturing na mas mahirap tuklasin kaysa sa iba pang mga krimen.
Panuto
Hakbang 1
Nakasaad sa Saligang Batas na ginagarantiyahan ng bansa ang pagkakaisa ng puwang ng ekonomiya, suporta para sa kumpetisyon, libreng paggalaw ng mga kalakal at mapagkukunang pampinansyal, pati na rin ang kalayaan sa aktibidad na pang-ekonomiya. Ang pandaraya ay nagdudulot ng agarang banta sa mga probisyong ito. Ang mga isyu ng paglaban sa pandaraya ng iba't ibang uri ay nagiging higit na nauugnay, dahil ang laki ng mga krimen ay lumalawak at kumukuha ng mga bagong form. Matapos ang paglipat sa mga ugnayan sa merkado, ang aktibidad ng mga taong gumagamit ng mga kriminal na pamamaraan ng pagpapayaman at negosyo ay makabuluhang tumaas.
Hakbang 2
Ang mapanlinlang na panlilinlang ay isang sadyang pagtatago o pagbaluktot ng katotohanan upang linlangin ang isang tao na nagmamay-ari ng anumang pag-aari. Upang mapanagot ang isang samahan para sa pandaraya, kinakailangan upang malaman kung nilikha ito ng ligal, kung ang lahat ng kinakailangang pamamaraan ay naipasa sa panahon ng pagtatag nito, at kung ang mga aktibidad nito ay isinasagawa sa direksyong ipinahiwatig sa charter. Ang paksa ng panlilinlang ay nagsasangkot ng pagsasaalang-alang sa mga pangyayari, ang kanilang pagtatasa at ang sanhi ng ugnayan sa pagitan ng pagkilos at ang resulta ng krimen.
Hakbang 3
Upang akitin ang isang tao para sa pandaraya, kinakailangang kilalanin ang katotohanan ng krimen, iyon ay, upang makilala at siyasatin ang mga sintomas hanggang sa sandaling makuha ang hindi maibilang na katibayan ng pag-abuso Tinitingnan ng mga investigator ang mga sanhi ng mga sintomas. Sa kasamaang palad, maraming mga palatandaan ang hindi napapansin. Kahit na matagpuan sila, madalas silang hindi napapansin.
Hakbang 4
Sa mga mapanlinlang na aktibidad, madalas na mahirap patunayan na ang mga palatandaan at sintomas na naroroon ay nagpapahiwatig ng katotohanan ng isang krimen, at hindi isang hindi sinasadyang pagkakamali. Upang mabuksan ang isang kriminal na kaso sa mga singil ng mga mapanlinlang na pagkilos, sa karamihan ng mga kaso kinakailangan upang patunayan ang pagiging maulit ng mga aksyon na nagpapatunay sa paggawa ng isang krimen. Samakatuwid, na nakolekta ang lahat ng mga katotohanan at katibayan ng dokumentaryo, dapat kang makipag-ugnay sa pulisya.
