Ang pagsusuri sa kusang-loob ng counterparty-ligal na nilalang kung saan plano ng iyong samahan na tapusin ang isang kasunduan ay isa sa mga pangunahing gawain ng abugado (ligal na departamento, serbisyo sa panloob na seguridad) ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ang standard na pagpapatunay ng isang kasosyo sa hinaharap ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghingi sa kanya ng isang hanay ng mga nasasakupan at iba pang mga dokumento ng pamagat, pati na rin sa pamamagitan ng pagsusuri ng impormasyon tungkol sa kanya na nai-post sa mga dalubhasang mga site sa Internet.
Panuto
Hakbang 1
Humihiling kami mula sa katapat-ligal na entity na pinagplanuhan ng iyong samahan na magtapos ng isang kasunduan sa hinaharap, kulayan ang mga na-scan na kopya ng sumusunod na nasasakupan at iba pang mga dokumento ng pamagat:
- mga nasasakupang dokumento ng samahan;
- sertipiko ng pagpaparehistro sa awtoridad ng buwis sa lokasyon sa teritoryo ng Russian Federation;
- sertipiko ng pagpaparehistro ng estado ng isang ligal na nilalang;
- (mga) sertipiko sa paggawa ng isang entry sa Pinag-isang Rehistro ng Estado ng Mga Legal na Entity (kung mayroong (ay) ang kaukulang (mga) sertipiko);
- isang dokumento na nagkukumpirma sa awtoridad ng pinuno ng ligal na entity (desisyon, o protokol);
- order sa pagpapalagay ng tanggapan (o appointment sa opisina) ng pinuno ng isang ligal na nilalang;
- isang order sa pagtatalaga ng punong accountant ng samahan (o sa pagtatalaga ng mga tungkulin, kung ang pangkalahatang director at punong accountant ay nasa isang tao);
- isang liham ng impormasyon mula sa katawan ng teritoryo ng Serbisyo ng Istatistika ng Estadong Federal, na nagkukumpirma sa pagkakaroon ng samahan sa statistang rehistro ng mga pang-ekonomiyang nilalang;
- isang katas mula sa Pinag-isang Rehistro ng Estado ng Mga Ligal na Entidad (mas mabuti, hindi lalampas sa 30 araw mula sa petsa ng pag-isyu ng awtoridad ng buwis at hanggang sa isumite ang dokumentong ito sa iyong samahan);
- liham ng impormasyon mula sa bangko tungkol sa pagbubukas ng isang kasalukuyang account;
- isang dokumento na nagpapatunay sa awtoridad ng taong pumirma sa kasunduan (kung ang kasunduan ay hindi nilagdaan ng pinuno ng ligal na nilalang, kung gayon ang isang kapangyarihan ng abugado ay ibinigay).
Hakbang 2
Sinusuri namin ang impormasyon tungkol sa counterparty-legal na entity sa website ng Federal Tax Service (seksyon ng mga elektronikong serbisyo - Serbisyo sa Internet na "Suriin ang iyong sarili at ang counterparty"), at suriin ito sa data mula sa mga na-scan na kopya ng mga dokumento na hiniling mula sa counterparty.
Ang paghahanap sa nabanggit na serbisyo sa Internet ay maaaring isagawa ng TIN (GRN, OGRN) ng samahan, o sa pamamagitan ng pangalan nito (sa kasong ito, kinakailangan upang punan ang mga patlang ng address, petsa ng pagpaparehistro at ang paksa ng Russian Federation).
Ang impormasyong maaaring malaman tungkol sa samahan na gumagamit ng serbisyong ito sa Internet: TIN, KPP, PSRN (GRN), ang buong pangalan at address ng samahan na tinukoy sa mga nasasakupang dokumento habang nilikha ito at sa hinaharap, ang petsa ng pagpaparehistro ng estado ng ang kumpanya, impormasyon sa mga pagbabago sa mga nasasakupang dokumento at sa Pinag-isang Rehistro ng Estado ng Mga Ligal na Entidad, data sa natanggap na mga lisensya at pagpaparehistro bilang mga may-ari ng patakaran sa mga pondo.
Hakbang 3
Pinag-aaralan namin sa tulong ng serbisyo sa Paghahanap ng Mensahe ang website ng magazine ng State Registration Bulletin at, batay sa file ng mga kaso ng arbitrasyon sa website ng Korte Suprema ng Arbitrasyon, impormasyon tungkol sa kung ang mga paglilitis sa pagkalugi ay sinimulan laban sa counterparty.
Hakbang 4
Sa tulong ng mga serbisyo ng website ng Serbisyo ng Federal Bailiff, sinusuri namin kung isinasagawa ang mga pagpapatupad ng pagpapatupad na may kaugnayan sa samahan na interesado ka o hindi.
Hakbang 5
Ang huling mga hakbang upang ma-verify ang counterparty ay upang malaman ang bisa o kawalang-bisa ng pasaporte ng pinuno ng samahan ng katapat (at kung maaari, ang punong accountant) na gumagamit ng serbisyo sa impormasyon na "Sinusuri ang bisa ng pasaporte ng isang mamamayan ng Ang Russian Federation na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang mamamayan ng Russian Federation sa teritoryo ng Russian Federation "na nai-post sa website ng Federal Migration Service, sa kondisyon na ang mga taong ito ay mga mamamayan ng Russia.
